Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. - 14.06.2025 r.

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001 r. działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14.06.2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 7a. 

 

Przebieg obrad: 

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024r.
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024r.
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024r.
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2024r.
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2024r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2024r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.”
14. Zamknięcie obrad.

 

 Dokumenty do pobrania dostępne na stronie: https://www.elektromontaz.com.pl/akcjonariusze/zwyczajne-walne-zgromade

 Na zebranie prosimy przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość.